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我记得我前面有讲过,传统洗钱的路子,就是假如你有一个亿的赃款,你想要洗干净,最简单的办法,就是送给赌场老板操作。
最后这一个亿,你会有一半进入人家的口袋,一半被赌场操作,但其实,这一半的五千万,已经通过他们的运作方式,给你洗白了!
但是就算剩下五千万,最后到你手里,能有个一两千万千万,就算不错了!
也就是说,大头都让人家洗钱公司给拿走了,基本都是二八开。
极其夸张!
比特么高利贷都黑!
在绵北,洗大钱,走赌场,各种套牌公司,层层转移,最后达到彻底洗白的效果!
洗小钱,就是找一些专门的洗钱仔,他们手里囤积了大量的银行卡,通过这些银行卡,层层转款,最后达到洗白的目的!
不管洗大钱,还是洗小钱,费用都是非常大的!
那么为什么还有人找他们洗呢?
因为他们足够安全,洗出来的钱,最后都是白白的,让你高枕无忧,所以,即便大头让这些行洗钱公司拿走了,还是有无数人,愿意找他们办事儿!
本来,来的钱也是脏的,能洗白一点就是一点!
洗白的钱,才能花,才是自己的钱,赃款再多,也是碰不得的,见光死!
但有的人还是不愿意妥协,不想让洗钱公司这帮人赚到这么大的便宜,最后,想到了一些办法,那就是自己来!
他们对国外环境不熟悉,就利用国内大环境的规则,走线上线下两条通道!
线下的,先是传统方式,各种寻找别人不用的银行卡,低价购买!
亦或者,让持有银行卡的人配合他们,每隔一段时间,把打入他银行卡的钱取出来,会有百分之十到百分之三十的提成给持卡人,这种就跟白捡钱似的,很多持卡人都不设防,上当了!
尤其是一些不懂法律的农民,吃到了好处,还帮他们拉人头,帮着大量转移资产。
殊不知,这么做,是得不偿失的,出事儿是要负法律责任的!
除外,由于国内数字网络的发达,现金都不怎么用了,一些孩子甚至都不认识纸钱了!
所到之处,全是二维码!
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