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第二天我坐在昏暗的办公室里,桌上堆满了各种文件和资料,都是关于远航物流的初步调查结果。
我皱着眉头,对着站在面前的姜菲、张闯和和尚说道:“你们都过来,现在这个远航物流的案子有些棘手。”
姜菲推了推眼镜,问道:“老大,我们目前掌握的这些信息虽然显示有问题,但还没有确凿的证据,接下来该怎么办?”
我看着姜菲,严肃地说:“姜菲,你在财务分析方面是我们这里最厉害的。现在我要你继续深入展开对远航物流的调查,重点关注他们财务上的情况。他们的一些收支项目和实际业务对不上,这里面肯定有猫腻,很可能在进行不正当的资金操作,像是洗钱之类的勾当。我们可以利用这一点对付远航物流,你一定要把那些隐藏在数字背后的秘密挖出来。”
姜菲坚定地点点头:“老大,你放心,我肯定会仔细核查每一笔账目。不过,要是他们的账目做得很隐蔽的话,可能需要一些时间。”
“时间我们有,但不能太长。这个件事拖得越久,就越可能出现变数。”
我又转头看向张闯和和尚,“你们两个也有任务。何旭和远航物流的郑远航到底是什么关系,我们现在还不知道何旭是怎么被郑远航利用的。张闯、和尚,你们全力去寻找何旭的下落,要是能找到他,说不定能从他嘴里问出些关键信息。”
张闯挠了挠头,问道:“老大,我们目前对何旭的了解并不多,只知道他和远航物流有过接触,这要从哪里找起呢?”
和尚在一旁一本正经的附和道:“阿弥陀佛,这的确像大海捞针一样。”
我沉思片刻后说:“从他的人际关系入手,他的家人、朋友、同事,任何可能知道他下落的人都不要放过。我还不信就找不到他,就看你们能不能发现了。”
张闯和和尚对视一眼,齐声说:“明白,老大。”
我又看向角落里一直沉默的鹰眼,“鹰眼,你的任务就是监视远航物流的老板郑远航。这个郑远航是整个事件的关键人物,他的一举一动我们都要掌握。”
鹰眼站起来,简洁地回答:“没问题,老大。”
几天过后,我们再次聚在一起。。。
姜菲拿着一沓文件,表情有些凝重:“老大,我发现了不少可疑的地方。这个远航物流的财务状况简直是一团乱麻,但乱中又有规律,很明显是有人故意为之。”
我迫不及待地问:“具体说说。”
姜菲翻开文件,指着其中几页说:“你看,这几笔大额收入,标注的是运输服务收入,但是对应的运输订单却含糊不清。货物信息要么缺失,要么运输路线和收费标准严重不匹配。按照正常的物流行业标准,这样的收费太不合理了。还有这里,支出项目里有设备维修费用,可是我核对了公司的设备清单和维修记录,有些设备根本不存在,但发票却在。另外,员工差旅费报销也有问题,金额巨大而且频繁,有些报销的员工甚至不在公司的正式员工名单里。最可疑的是,他们和一些境外公司有频繁的资金往来,这些境外公司的业务和远航物流的主营业务毫无关联,但资金流动量还不小。这很可能是跨国洗钱的手段,通过复杂的资金转移来掩盖非法所得的来源。”
我听着姜菲的汇报,脸色越发阴沉:“看来这个远航物流确实不简单,我还是怀疑他有洗钱的嫌疑!”
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