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第457章 摩落哥洗钱案(第1页)

各朝古人忍不住幻想起来。

若是他们有巨额财富,不管需不需要洗钱,也会想要买房子。

有了房子,才叫家。

况且,豪宅美妾,谁能不爱?

......

【在很多情况下,房产成为了犯罪分子洗钱活动的最终环节。】

【比如有个新佳坡洗钱案,罪犯光在新佳坡就涉及了多达207处的房产。】

【而这可能只是他们全球范围内洗钱活动的冰山一角。】

【据不完全统计,这其中有俩人在沙漠国有价值超过3100万美元的房产。】

......

各朝古人感觉大开眼界。

原来后世还能在全世界买房子?

在古代,他们去别的城市都困难,毕竟路引不是这么轻易就能拿到的。

他们不禁开始遐想,如果能在世界各地都拥有自己的房子,那该是一种怎样的体验呢?

想来,这种感觉应该相当不错。

......

【房地产在洗钱的过程中,也可以有不同的作用。】

【最直接的作用之一,是它可以消费掉罪犯的现金。】

【在某些国家,存在允许个人直接使用大量现金购房的情况,而且不进行收入来源或身份背景的严格审查。】

【房地产还有另一项功能,即作为财富来源的证明。】

【例如罪犯利用空壳公司里的赃款购买房产,随后再将房产出售。】

【这样卖房得到的资金,便成为了表面上的合法收入。】

【这时候罪犯将这些钱存入银行,就说这钱是卖房子所得,而这样的理由往往被认为是合法且合理的。】

【多数情况下,银行不会进一步追查购房资金的来源。】

【因此,房地产成为了洗钱犯罪分子的心头好,大量的非法资金都通过房地产市场进行清洗。】

......

永乐年间。

朱棣若有所思,开口说道:

“所以这些洗钱犯,对于房产的绝对价值并不在意。”

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